Шаблоны маршрутов
Маршруты согласования с этапами, участниками и SLA.
KYC-анкета
Анкета, проверки по спискам, бенефициары и решение комплаенса.
этапов
участн.
SLA
паралл.
Кредитный меморандум
Подготовка меморандума, риск-заключение и протокол решения.
AML-алерт
Скоринг операции, сбор документов и контролируемое решение.
Банковская гарантия
Комплектность, полномочия подписанта, риск-оценка и выпуск гарантии.
